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    杉德支付再吃央行罚单 因“违反支付结算管理规定”被罚59万元

    WEMONEY 来源:微信公众号 2017-03-24 15:47:38 杉德支付 罚单 金融科技
    WEMONEY     来源:微信公众号     2017-03-24 15:47:38

    核心提示今年3月15日,央行给杉德电子商务服务有限公司福建分公司开出了罚单,原因是其“违反支付结算管理规定”。央行对其予以警告,并没收其违法所得4000元,处罚款59万元。

      3月23日,中国人民银行福州中心支行在官网公布最新处罚信息。根据公示,今年3月15日,央行给杉德电子商务服务有限公司福建分公司开出了罚单,原因是其“违反支付结算管理规定”。央行对其予以警告,并没收其违法所得4000元,处罚款59万元。

    杉德支付再吃央行罚单 因“违反支付结算管理规定”被罚59万元

      值得注意的是,这是杉德第二次收到央行罚单,而距离其首次被罚仅隔两个月。

      此前的1月18日,人民银行大连市中心支行于作出行政处罚决定,杉德电子商务服务有限公司大连分公司,因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑身份交易报告”被给予行政处罚。

    杉德支付再吃央行罚单 因“违反支付结算管理规定”被罚59万元

      处罚决定书显示,2014年1月1日至2016年3月31日,杉德电子商务服务有限公司大连分公司未按照《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》第十九条、第三十二条规定履行反洗钱义务,根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)、(二)、(三)项规定,处以25万元罚款,对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款。

      公开资料显示,杉德电子商务服务有限公司于去年8月在央行做出的首批续展决定中被杉德支付网络服务发展有限公司合并。凤凰WEMONEY注意到,杉德支付网络服务发展有限公司原名为“上海杉德支付网络服务发展有限公司”,去年8月进行了名称变更,11月初又将法定代表人由“丁萍”变更为“沈树康”。

      据了解,目前杉德支付拥有全国范围的银行卡收单、移动电话支付、互联网支付以及上海市、北京市、浙江省、江苏省的预付卡发行与受理在内的4项业务许可。

      事实上,杉德支付近期可谓风波不断,不仅两度被央行开下罚单,而且还曾卷入捷付宝诈骗风波。此前,据21世纪经济报道,捷付宝是由北京百佳立业科技有限公司运营的品牌,该公司以“手刷POS机加盟”的业务名义在一个多月的时间里从全国各省收取了超过400万加盟费,然后在2016年8月24日人去楼空,只留下90多名受害者。

    杉德支付再吃央行罚单 因“违反支付结算管理规定”被罚59万元

      21世纪经济报道记者调查发现,捷付宝的运营团队实际上是一个在北京丰台区流窜多年的诈骗团伙。据多位受害人出示的捷付宝POS机刷卡的交易记录,记者通过该交易记录的商户代码查询发现,包括上海杉德支付网络服务发展有限公司在内的多家支付机构为捷付宝的POS机提供支付通道。

    责任编辑:韩希宇

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