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    公安部会同央行等有关部门合力斩断跨境赌博犯罪“资金链”

    张玉洁 来源:中国证券报·中证网 2021-01-18 08:37:17 金融 安全 金融安全
    张玉洁     来源:中国证券报·中证网     2021-01-18 08:37:17

    核心提示根据公安部统一部署,2020年,全国公安机关整合各警种资源打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1960余个,抓获犯罪嫌疑人7.5万余名。

    近日,由公安部国际合作局、公安部新闻宣传局主办,腾讯公司承办的“打击治理跨境赌博之‘资金链治理’媒体沙龙”在线上举行。中国证券报记者从活动中获悉,2020年,全国公安机关共破获跨境赌博犯罪案件3500余起,打掉赌博推广平台、非法支付平台和地下钱庄等各类违法平台共计6300余个;中国人民银行共计处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起。

    公安部国际合作局处长高俊义介绍,根据公安部统一部署,2020年,全国公安机关整合各警种资源打掉涉赌平台2260余个、非法技术团队980余个、赌博推广平台1160余个,打掉非法支付平台和地下钱庄1960余个,抓获犯罪嫌疑人7.5万余名,成功打掉多个境外特大赌博集团在我境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道,有效遏制了跨境赌博违法犯罪高发势头。同时,公安部与有关部门密切协作,深入推进各项治理工作,坚决斩断涉赌资金流通渠道。中国人民银行支付结算司有关同志指出,目前,跨境赌博“资金链”运作日益复杂,犯罪分子不断翻新手法,极力掩饰资金交易可疑痕迹。对此,人民银行多管齐下,从制度建设、技防打击、行业联防、反赌宣传等多方面入手,开展综合治理。2020年,中国人民银行共处罚违法违规机构300余次,国家外汇管理局查处涉赌资金跨境转移及非法汇兑案件300余起,实现主要支付渠道可疑涉赌交易规模明显下降。

    中国证券报记者从活动上了解到,浙江省义乌市公安局侦破的“311”特大跨境网络赌博专案,抓获犯罪嫌疑人142人。山东省滕州市公安局破获的“2.03”为境外赌场提供资金服务案,抓获犯罪嫌疑人106名。河南省沁阳市公安局一举捣毁一个跑分数量全国前三的跑分平台,抓获控制人、代理商、技术员等角色犯罪嫌疑人216人。

    “资金链”是整个网络赌博生态的核心环节之一,也是打击跨境赌博的关键一环。活动中,腾讯公司守护者计划安全专家周克分享了团队研究总结的跨境赌博“资金链”特点及趋势。

    中国证券报记者从腾讯公司了解到,财付通风控团队构建了一个赌博账户识别模型,精准打击和切断不法分子的资金链条。据财付通技术专家霍真介绍,在C2C交易中,该模型可以对全量账户进行排查,高效发现处置涉赌账户。而在C2B交易中,该模型刻画出可疑商户的识别模型,从而获取更多交易风险账户及识别这些账户的风险系数并进行阶梯处置。经长期分析和打击治理经长期分析和打击治理,自2020年1月以来,各类涉赌平台通过财付通支付渠道的交易笔数已大幅下降。

    责任编辑:韩希宇

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