近年来，网络电信诈骗犯罪活动日益猖獗，工商银行广东省分行营业部在认真履行金融机构职责的同时，积极加强对一线员工的宣传教育，不断增强营业网点防范各类电信诈骗风险事件的能力。近日，工行广州江南市场支行凭借高度敏锐的职业警惕性，识破一笔疑似大额跨境电信诈骗案件，并巧妙协助警方成功侦破，为受害人挽回了巨额损失，受到了当地公安机关和客户的高度赞赏和表扬。

　　2017年3月9日，该行接到事主曾某（香港人）电话，称其在香港和美国分别注册了公司，两个公司之间有资金往来。3月8日凌晨，其通知会计从美国汇63000美元到香港公司账户，但直到上午10时，其查询香港公司账户，仍未收到该笔款项。经与会计确认，该笔款项确实已经汇出，但收款单位却变成广州的某公司，经查该公司的开户银行为工行广州江南市场支行。至此，客户曾某怀疑遭遇诈骗，于是致电联系江南市场支行。网点获悉事件后，以高度的职业敏感度判定这是一起疑似电信诈骗案件，立即启动应急预案，一方面建议事主马上报警，另一方面将事件上报上级部门，并协助警方对涉事账户进行快速冻结。同时，网点也接到收到该笔款项的广州某企业负责人的电话，咨询跨境资金申报、结汇等事宜。该网点人员机智应对，以业务办理需要为由邀约涉事责任人到网点。3月9日下午3点，涉事企业负责人肖某姐弟二人前来江南市场支行办理境外收入申报业务，该网点人员冷静、机智应对，网点负责人和对公客户经理相互配合，与其二人巧妙周旋，为警方争取时间。下午4点，派出所民警与及时从香港赶来的事主曾某到达网点，现场抓获了该两名嫌疑人。目前，公安机关以涉嫌大额诈骗对两名犯罪嫌疑人进行了刑事拘留。

　　日前，广州市公安局白云分局松洲街派出所给该行送上表扬信，对于本次警民合作，成功侦破大额诈骗案件中工行广州江南市场支行工作人员高度的职业敏锐度、沉着机智的处理手法给予了充分的肯定。

责任编辑：韩希宇