数据显示犯罪分子利用比特币洗白了25亿美元的赃钱

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来源: cnbeta(杭州) 2018-10-11 08:43:32 比特币洗钱 金融江湖

核心提示犯罪分子通过加密货币交易清洗了价值25亿美元的脏钱,而且这些洗钱行为都发生在反洗钱规则松散的国家。

比特币 图片来源:中国电子银行网 制图/王超
比特币 图片来源:中国电子银行网 制图/王超

  新的数据显示,犯罪分子通过加密货币交易清洗了价值25亿美元的脏钱,而且这些洗钱行为都发生在反洗钱规则松散的国家。加密货币研究集团CipherTrace对来自全球前20大加密货币交易所的4500万笔交易进行了分析,以了解比特币用于犯罪目的的普遍程度。

  从2018年9月到2009年1月的数据显示,通过顶级交易所洗钱的比特币中有97%最终会出现在AML监管较为宽松的国家。CiperTrace认为这些交易具有犯罪性质,如果它们直接来自暗市场,敲诈勒索,恶意软件,勒索软件和恐怖主义融资服务等来源,或与其密切相关。

  CipherTrace发现犯罪分子已经清洗了大约38万枚比特币,价值25亿美元,97%的比特币犯罪分子采用不受监管的加密货币进行了洗钱行为。事实上,在几乎没有反洗钱法规的国家,从个人或团体那里获得的比特币数量增加了36倍,向犯罪分子付款当中95%来自这些交易所。

  CipherTrace指出,政府可以通过在未来两年制定和实施更多加密货币反洗钱法规来遏制与比特币相关的猖獗洗钱活动。

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责任编辑:王超

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