法国邮局银行涉助恐怖主义活动洗黑钱遭司法调查

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来源:海外网 2017-12-20 09:56:06 恐怖主义 银行动态

核心提示据初步报告显示,银行大大低估了与这些现金授权有关的风险。

法国邮局银行涉助恐怖主义活动洗黑钱遭司法调查

  海外网12月20日电 据香港东网20日消息,法国邮局银行因涉嫌利用现金授权服务,协助恐怖主义活动洗黑钱,巴黎法院下令对其展开司法调查。据初步报告显示,银行大大低估了与这些现金授权有关的风险。

  根据司法资料,巴黎法院于今年9月向财务舞弊部门,下令对邮局银行进行初步调查。有媒体披露一份有关该银行的初步报告,发现有多方面操作问题,其中牵涉可迅速把金钱过户到第三者的现金授权服务,以及冻结资产,规定银行冻结受到官方制裁的个人或公司资产。

  官方怀疑,邮局银行利用现金授权服务资助恐怖主义活动。银行方面表示,他们从来没有与在制裁名单上的叙利亚进行财务转账。该银行已计划明年1月取消这服务,原因是过去5年来的使用量下跌25%。

  据悉,法国邮政银行(La Banque postale)是一家法国国有银行,该银行于2006年1月1日创建,该银行是法国邮政的附属公司。法国邮政银行侧重于零售银行业务。(综编/海外网 丁洋涛)

责任编辑:王超

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