国务院办公厅:加大高风险领域反洗钱监管 预防打击跨境金融犯罪

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来源:凤凰财经WEMONEY 2017-09-14 09:06:07 洗钱跨境国务院 政策速递

核心提示9月13日,国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(下称“意见”)。意见指出,将根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况,逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。同时完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。

  9月13日,国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(下称“意见”)。意见指出,将根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况,逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。同时完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。

  意见指出,要坚持防控为本,有效化解风险。开展全面科学的风险评估,根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险预防体系,有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

  值得一提的是,意见提到,将根据国内洗钱、恐怖融资和逃税风险实际情况,逐步建立健全“三反”法律制度和监管规则。同时研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系,建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。积极发挥风险评估在发现问题、完善体制机制、配置资源方面的基础性作用,开展风险导向的反洗钱和反恐怖融资战略研究。

  同时,意见强调,将加大高风险领域反洗钱监管力度。建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。

  “鼓励反洗钱义务机构利用大数据、云计算等新技术提升反洗钱和反恐怖融资工作有效性。”意见指出,将鼓励创新和坚守底线并重,妥善应对伴随新业务和新业态出现的风险。建立健全反洗钱义务机构洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对新产品、新业务、新技术、新渠道产生的洗钱和恐怖融资风险自主进行持续识别和评估,动态监测市场风险变化,完善有关反洗钱监管要求。

  此外,意见指出,将完善跨境异常资金监控机制,预防打击跨境金融犯罪活动。将以加强异常交易监测为切入点,综合运用外汇交易监测、跨境人民币交易监测和反洗钱资金交易监测等信息,及时发现跨境洗钱和恐怖融资风险。遵循反洗钱国际标准有关支付清算透明度的要求,指导金融机构加强风险管理,增强跨境人民币清算体系的“三反”监测预警功能,维护人民币支付清算体系的良好声誉,降低金融机构跨境业务风险。

责任编辑:松崎

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