美警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯:用比特币洗钱超40亿美元

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来源:零壹财经 2017-07-28 09:08:52 比特币洗钱 金融科技

核心提示由于数字加密货币比特币的匿名性,为很多不法金钱交易提供了便利,监管成为一大难题。诸如此类的案件前有美国的“丝绸之路”毒品黑市案,后有今年“Wannacry(想哭)”病毒勒索比特币的案例。

美警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯:用比特币洗钱超40亿美元

  网上流传一则笑话:“为什么说比特币是世界货币:美国FBI到希腊抓了个俄国人,他在保加利亚开了家比特币交易所BTC-e,并偷了法国人在日本开的交易所Mt.gox的比特币。”

  事情是这样的。

  根据路透社7月26日报道,美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯人,该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元,而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。同事,多名比特币业内人士指出,温尼克正是2014年盗取日本比特币交易所Mt.gox比特币的始作俑者。

  最高可判20年有期徒刑

  7月26日,美国司法部官网登出加州检察院的一份起诉书,表明温尼克和其团队成员成立BTC-e以来,就为犯罪分子客户群创造了机会,因为该平台不要求用户进行身份验证,这使得犯罪分子利用这个平台进行匿名交易并掩盖资金来源,该平台也缺乏任何反洗钱相关流程。

  起诉书指控BTC-e的运作方式为世界各地的网络犯罪分子的交易活动提供了便利,平台上有部分比特币来自:入侵用户计算机系统所得,诈骗用户所得,盗取用户身份出售所有、公职人员腐败所得、出售毒品所得等。起诉书称,BTC-e使得计算机黑客、欺诈,身份盗取,退税欺诈、公共贪污和毒品贩运等犯罪活动更加猖獗。调查显示,BTC-e在运营过程总充值的比特币价值超过40亿美元。起诉书中称:尽管该平台在美国有大量业务,但BTC-e尚未注册成为金融服务企业,没有反洗钱相关流程,没有KYC(know your customer)系统,不进行KYC验证,也没有遵守联邦法律要求的反洗钱计划。

  根据起诉书,温尼克犯了四重罪,可能的量刑情况如下:

  1. 无牌经营,最高可判5年有期徒刑;

  2. 密谋实施洗钱,最高可判20年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款;

  3. 洗钱,最高可判20年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款;

  4. 参与非法资金转移,最高可判10年有期徒刑,50万美元罚款或非法交易2倍价值的罚款。

  洗钱天堂BTC-e

  本次逮捕温尼克是美国方面下的搜捕令,最终他在希腊北部的一个海边的乡村被捕,希腊警方表示,美国方面想要将其引渡回美国听证。

  这也是美国打击俄罗斯在欧洲的网络犯罪的系列举措之一。上周,美国司法部还关闭了地下网络交易场所AlphaBay。

  2位不愿意透露姓名的人士对路透社表示,温尼克正是神秘的比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。

  希腊警方在声明中表示,目前被逮捕的是一个国际犯罪组织的核心人物,他自从2011年开始就控制了世界上最重要的电子犯罪网络,从那时候起,BTC-e至少洗钱40亿美元,发生过700万个比特币的存款和550万个比特币的提款。

  由于数字加密货币比特币的匿名性,为很多不法金钱交易提供了便利,监管成为一大难题。诸如此类的案件前有美国的“丝绸之路”毒品黑市案,后有今年“Wannacry(想哭)”病毒勒索比特币的案例。

  路透社报道称,成立于2011年的BTC-e是世界上运营时间最长,也是最隐秘的虚拟货币交易所,是不法分子“最喜爱的洗钱之地”。

  BTC-e所在地存疑

  其实,关于BTC-e要被调查的声音从3年前就开始了。2014年2月3日,俄罗斯地方检察院网站发布消息称,出于反洗钱、反欺诈和反恐目的,该部门正在考虑是否要屏蔽btc-e.com。

  而这个BTC-e,也是疑点重重。首先它究竟是哪个国家的都存疑。有人说维护人员都来自俄罗斯,但是网站管理员又在官网的聊天频道里声明:“我们不在俄罗斯”,为它提供服务的银行有一家是捷克的,但是其网站搜索引擎优化信息中出现了“保加利亚”,温尼克和另外一位创始人Aleksey都是来自俄罗斯的程序员,但是BTC-e的管理公司位于塞浦路斯,他们的网站使用条款现在是依照塞浦路斯的法律,而以前依照的是保加利亚的法律。此外,也无法通过确定他们的服务器位置来确定这家公司位于哪个国家。

  7月27日,该网站显示正在维护中。

  被指曾盗取Mt.gox比特币

  根据科技新闻网站The Merkle报道,包括比特币行业“元老”——查理·希瑞姆和比特币追踪记者Kyle Torpey在内的多位业内人士指控,BTC-e及其背后任务温尼克涉嫌在2014年盗取日本比特币平台Mt.gox的所有比特币,价值22.1亿美元。

  此外,一家叫做WizSecurity的网站声称,根据多年调查,已经掌握证据,温尼克是当年盗取比特币的主要嫌疑人,已经将调查结果提交给执法机构,此前因为怕影响执法,所以才没有公开。

  2014年2月,当时世界最大的比特币交易所运营商Mt.Gox 宣布其交易平台的85万个比特币被盗一空。前总裁马克·卡尔佩莱斯(Mark Karpeles)还在被日本司法部门调查,日本政府怀疑其监守自盗,他本人7月初还对三名法官的陪审团表示,“对上帝发誓我是无辜的”。

  根据OKCoin币行数据,截至发稿前,比特币价格为17480元,涨幅为4.11%。

责任编辑:Rachel

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