日前，浙商银行济南分行通过开展“内控保驾、合规护航”专项行动，严格执行风险审查，审慎审核贸易信息，成功堵截了一起跨境资金诈骗案件，帮助客户挽回了巨额经济损失。
据悉，此前浙商银行济南分行收到了当地公安部门的案情通报，称一家叫山东济宁如意毛纺织股份有限公司（下称如意公司）的一笔境外汇款业务涉嫌跨境网络资金诈骗， 187.6万欧元或被汇往了诈骗分子在海外开设的银行账户。原来不法分子通过邮箱侵入获知了双方的合同信息，篡改了收款人和账号，而纺织公司并未对这些信息进行仔细查验。正是这样的疏忽，让一起跨境资金诈骗几乎得逞。接到案情通知后，浙商银行济南分行立即启动应急预案发起资金追索流程，第一时间召集多个部门全力配合公安部门案件调查、资金追索、对外解释等工作，与诈骗分子展开了争分夺秒的赛跑。万幸的是，因收款人户名与账号不符，资金在收款行还未入账，并在第一时间被追回至浙商银行境外账户，成功挽回企业重大经济损失。
责任编辑：韩希宇
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